Επιχείρηση «Κορυδαλλός» για φοροφυγάδες

Σκοπός του Σ∆ΟΕ να οδηγηθούν στο Αυτόφωρο 36 επιχειρηµατίες

Επειτα από δεκαετίες ασυλίας, τον δρόµο για τον... «Κορυδαλλό» παίρνουν και οι επώνυµοι φοροφυγάδες. Με εντολή της κυβέρνησης και κατόπιν προτροπής από την τρόικα, βρίσκεται σε εξέλιξη µεγάλη επιχείρηση αποκάλυψης και σύλληψης από το Σ∆ΟΕ και την Οικονοµική Αστυνοµία µεγάλων οφειλετών του ∆ηµοσίου, γνωστών επιχειρηµατιών και celebrities που απασχολούν εδώ και χρόνια τις φορολογικές αρχές αλλά ποτέ κανείς δεν τους είχε «ακουµπήσει». Μετά το πρώτο κύµα συλλήψεων που έχει ταράξει τους οικονοµικούς «κύκλους», έχει προετοιµαστεί και θα εκδηλωθεί τις επόµενες ηµέρες το δεύτερο µεγάλο κύµα εντοπισµού και σύλληψης µε σκοπό να οδηγηθούν στο ...Αυτόφωρο 36 επιχειρηµατίες.

Τις επόµενες ηµέρες ξεκινά έλεγχος στις offshore εταιρείες της Χαλκιδικής, της Κύµης Ευβοίας αλλά και της περιοχής Κρανιδίου που χαρακτηρίζεται από το Σ∆ΟΕ ως το «Λιχτενστάιν της Ελλάδας».

Μετά το πρώτο κύµα συλλήψεων που έχει ταράξει τους οικονοµικούς «κύκλους», έχει προετοιµαστεί και θα εκδηλωθεί τις επόµενες ηµέρες το δεύτερο µεγάλο κύµα εντοπισµού και σύλληψης µε σκοπό να οδηγηθούν στο Αυτόφωρο 36 επιχειρηµατίες. Παράλληλα ξεκινά έλεγχος στις offshore εταιρείες της Χαλκιδικής, της Κύµης Ευβοίας αλλά και της περιοχής Κρανιδίου που χαρακτηρίζεται από το Σ∆ΟΕ ως το «Λιχτενστάιν της Ελλάδας».

«Το Βήµα» έχει στη διάθεσή του τέσσερις καταλόγους:

1) Τον κατάλογο των 36 επιχειρηµατιών που οφείλουν στο ∆ηµόσιο 13,6 εκατ. ευρώ και οι οποίοι θα οδηγηθούν στο Αυτόφωρο.

2) Τον κατάλογο µε τις 14 offshore της Χαλκιδικής µε οφειλόµενους φόρους στο ∆ηµόσιο συνολικού ύψους 26 εκατ. ευρώ από µη πληρωµή Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, ΕΤΑΚ, ΦΑΠ κτλ.

3) Τον κατάλογο µε τις 24 offshore της Κύµης Ευβοίας όπου σε συνέργεια µε τη ∆ΟΥ Κύµης γίνεται εξονυχιστικός έλεγχος για οφειλόµενους φόρους και φορολογικές παραβάσεις.

4) Τον κατάλογο µε τις 178 offshore του Κρανιδίου Αργολίδας οι οποίες θα ελεγχθούν διεξοδικά όχι µόνο από την Εφορία αλλα και από το Σ∆ΟΕ και την Οικονοµική Αστυνοµία.

Πώς φθάσαµε όµως στο σηµείο να συλλαµβάνονται ξαφνικά ο ένας µετά τον άλλον επιχειρηµατίες που φέρεται να χρωστούν στο ∆ηµόσιο σηµαντικά ποσά ΦΠΑ, παρακρατούµενων φόρων κτλ.; Την εξήγηση δίνει ο διευθυντής Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού Ελέγχων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ∆ΟΕ κ. Ν. Λέκκας: «Με τον νόµο 3943/2011 ορίστηκε τον περασµένο Μάρτιο οικονοµικός εισαγγελέας στο Σ∆ΟΕ ο κ. Γρ. Πεπόνης. Με τον ίδιο νόµο θεσπίστηκε ότι όποιος δεν έχει υποβάλει δήλωση για ΦΠΑ και οφείλει συνολικά από τη συγκεκριµένη φορολογία ποσά άνω των 75.000

ευρώ ή χρωστά φόρο εισοδήµατος ύψους άνω των 150.000 ευρώ διώκεται ποινικά και εφαρµόζεται αυτόφωρη διαδικασία».

Ο νόµος ουσιαστικά ενεργοποιήθηκε τον προηγούµενο µήνα, όταν δόθηκε η εντολή να προχωρήσουν όλες οι µηνυτήριες αναφορές από τους κατά τόπους εισαγγελείς, ενώ ως τον περασµένο Μάρτιο δεν υπήρχε η διαδικασία του Αυτόφωρου για τα συγκεκριµένα φορολογικά αδικήµατα. Από το αρχείο των µηνυτήριων αναφορών του Σ∆ΟΕ Αττικής και των λοιπών περιφερειακών διευθύνσεων συντάχθηκε κατάσταση στην οποία ήταν καταγεγραµµένες 36 επιχειρήσεις µε οφειλές ΦΠΑ άνω των 75.000 ευρώ. Οι αναφορές αυτές παραδόθηκαν στον οικονοµικό εισαγγελέα για να προγραµµατιστούν ενέργειες Αυτοφώρου. Μέχρι στιγµής έχουν ενεργοποιηθεί αρκετές περιπτώσεις αυτόφωρης διαδικασίας, αλλά προτού καταλήξουν οι εµπλεκόµενοι επιχειρηµατίες στη φυλακή κατέβαλαν τον ΦΠΑ που χρωστούσαν ή ρύθµισαν την οφειλή τους για να «γλιτώσουν».

Για παράδειγµα, στο Αστρος Κυνουρίας επιχείρηση που χρωστούσε 511.000 ευρώ σε ΦΠΑ πλήρωσε το 1/5 της οφειλής και το υπόλοιπο θα το εξοφλήσει σε τέσσερις µηνιαίες δόσεις. Στη Θεσσαλονίκη γνωστός επιχειρηµατίας κατέβαλε 227.000 ευρώ ΦΠΑ, ενώ η γνωστή επιχειρηµατίας που συνελήφθη πρόσφατα για συνολικές οφειλές ΦΠΑ 600.000 ευρώ κατέβαλε µε απόφαση εισαγγελέα 50.000 ευρώ ως εγγύηση και η ίδια «υποσχέθηκε» ότι θα πωλήσει ένα ακίνητό της προκειµένου να εξοφλήσει τον ΦΠΑ και να µην µπει φυλακή. Η δίκη όµως για το συγκεκριµένο πρόσωπο θα γίνει κανονικά.

∆ ΙΩΞΕΙΣ

Εχει και συνέχεια

Με πρόσφατο νόµο συστήθηκε η Οικονοµική Αστυνοµία η οποία έχει τα ίδια δικαιώµατα, τις ίδιες αρµοδιότητες και ευθύνες µε το Σ∆ΟΕ και µάλιστα µέσω της συνεργασίας των δύο αυτών διωκτικών µέσων έχουν χάσει τον ύπνο τους αρκετοί φοροφυγάδες τον τελευταίο καιρό.

Αυτή τη στιγµή, πέραν των άλλων, το Σ∆ΟΕ έχει εντοπίσει άλλες δύο µεγάλες περιπτώσεις φοροδιαφυγής µε εικονικά τιµολόγια, ενώ έχει στα χέρια του στοιχεία για µεγάλη γαλακτοβιοµηχανία η οποία φέρεται να έχει λάβει εικονικά τιµολόγια αρκετών δεκάδων εκατοµµυρίων ευρώ. Επίσης υπάρχει γνωστή µεταφορική επιχείρηση της Αθήνας η οποία οφείλει στο ∆ηµόσιο 1,6 εκατοµµύρια ευρώ. Ο επιχειρηµατίας προσήλθε µόνος του στο Σ∆ΟΕ και δήλωσε ότι θα καταβάλει το 1/6 της οφειλής την ερχόµενη εβδοµάδα. Αν δεν το πράξει τον περιµένει το Αυτόφωρο.

Αξίζει να τονιστεί ότι στις εφορίες έχουν σταλεί εκθέσεις ελέγχου για 100 µεγάλες υποθέσεις και υπάρχει στενή συνεργασία µεταξύ Σ∆ΟΕ και των επικεφαλής των εφοριών για να διαπιστωθεί αν έχουν κοινοποιηθεί στους ενδιαφεροµένους οι αποφάσεις επιβολής προστίµου, αν έχει γίνει συµβιβασµός µε το ∆ηµόσιο ή έχουν ασκηθεί προσφυγές.

ΟΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΙ ΤΩΝ OFFSHORE

Ελληνικά «Λιχτενστάιν» σε... Θεσσαλονίκη, Κύµη, Αργολίδα

Το Σ∆ΟΕ από τις αρχές του 2009 ως και τον Σεπτέµβριο του 2011, δηλαδή µέσα σε 33 µήνες, έχει διαπιστώσει ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα και κυρίως στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη έχουν λάβει 434.000 εικονικά ή πλαστά τιµολόγια. Η αξία των τιµολογίων αυτών ανέρχεται σε 3,4 δισ. ευρώ. Ο κλεµµένος ΦΠΑ ξεπερνά σε ύψος τα 600 εκατ. ευρώ. Με τα εν λόγω τιµολόγια η επιχείρηση εµφανίζει υψηλότερες από την πραγµατικότητα δαπάνες και πληρώνει λιγότερες δαπάνες, ενώ την ίδια στιγµή ενδέχεται η επιχείρηση να πάρει και επιστροφή ΦΠΑ.

«Πόλεµο» µε τις εξωχώριες εταιρείες (offshore) έχει ανοίξει το Σ∆ΟΕ µετά τη διαπίστωση ότι πολλές από αυτές δεν έχουν καταβάλει για πολλά χρόνια φόρους ακινήτων, εισοδήµατος κτλ. Στο ελληνικό Λιχτενστάιν», όπως αναφέρουν το Κρανίδι Αργολίδος οι «Ράµπο» του Σ∆ΟΕ, έχουν καταγραφεί 178 offshore εταιρείες ακινήτων, ενώ στη Χαλκιδική ανακαλύφθηκαν ύστερα από έρευνα του Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος εξωχώριες εταιρείες οι οποίες δεν έχουν καταβάλει Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας ως το 2006 και στη συνέχεια δεν είχαν πληρώσει ΕΤΑΚ, ΦΑΠ και άλλους φόρους. Μάλιστα για ορισµένες εταιρείες δεν υπήρχε καν ΑΦΜ. Για τις εν λόγω εταιρείες οι συνολικές ληξιπρόθεσµες οφειλές ξεπερνούν τα 26 δισ. ευρώ. Τέλος, σαν τα µανιτάρια ξεφυτρώνουν οι offshore εταιρείες στην Κύµη, γεγονός που προβληµατίζει ιδιαίτερα τις φορολογικές αρχές και έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί αν αυτές καλύπτουν φορολογικές παραβάσεις.

 Πηγη: To Bημα

---